Vụ bắt đại gia Thiện "Soi": Chặn kịp thời hành vi đốt tài liệu phi tang

LIỆU CÓ THỦ SÚNG ĐỂ "ÉP" CON NỢ?

Chiều 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thái Thiện (55 tuổi) và con trai y là Lê Thái Phong (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để điều tra về các hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Ở địa phương, Thiện thường được gọi là "đại gia Thiện Soi". Vài năm gần đây, gia đình gã rất nổi tiếng tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi sở hữu 2 căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông mặt tiền QL51 và dàn siêu xe cùng nhiều tài sản, cổ vật giá trị lớn. Căn biệt thự này được đặt tên là "biệt thự Thiện Soi" - ghép tên vợ chồng Tiện. Nổi tiếng vì độ hoành tráng, sáng đèn cả dãy hàng rào suốt đêm, 2 căn biệt thự này còn được cho là dát vàng 24K lên tường và một số họa tiết hoa văn trần nhà.

Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ tiếp nhận đơn thư của một số người dân, tố cáo cha con "đại gia Thiện Soi" cho vay nặng lãi, dùng nhiều thủ đoạn ép buộc nạn nhân phải chuyển nhượng tài sản, đất đai để cấn trừ nợ. Sau khi xác minh, tối 1-12-2020, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành bắt khẩn cấp Thiện, đồng thời tổ chức khám xét căn biệt thự dát vàng của gia đình đại gia này.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Thiện còn lớn tiếng thách thức và cho rằng: "Tôi không phải là tội phạm...". Tuy nhiên, sau khi được cán bộ giải thích, đối tượng đã bình tĩnh, hợp tác, mở cửa các phòng và két sắt để lấy tài liệu, giấy tờ cho lực lượng chức năng kiểm tra. Do căn biệt thự rộng nên lực lượng công an phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phục vụ cho việc khám xét. Ngoài việc thu giữ các tài liệu, giấy tờ cất giữ trong căn biệt thự, cơ quan điều tra còn khám xét ôtô và môtô của Thiện, thu thêm một số giấy tờ, vật chứng khác. Đến gần 2 giờ sáng 2-12, việc khám xét mới hoàn thành. Tang vật thu giữ gồm nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ cùng hàng trăm "sổ đỏ” đất đai.

Điều đáng nói, trong khi lực lượng chức năng đang khám xét tại biệt thự dát vàng của "đại gia Thiện Soi" thì tại căn biệt thự khác gần đó, con trai Thiện là Phong đã nhanh tay gom một số giấy tờ cho vào thau nhôm đem đốt để phi tang. Tuy nhiên, hành vi này bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Một số giấy tờ bị cháy dang dở được các chiến sĩ dập lửa và thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Tất cả đều thể hiện hành vi cho vay lãi của cha con Thiện.

Cũng trong căn biệt thự của gia đình đại gia này, công an còn phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng loại bắn đạn bi. Theo một cán bộ Công an TX.Phú Mỹ, cơ quan điều tra sẽ giám định và làm rõ xem các đối tượng có dùng súng để đe dọa, ép buộc con nợ trả tiền hoặc ký giấy bán tải sản nhà đất hay không.

CHO VAY LÃI SIÊU "CẮT CỔ"

Đi xe hơi bạc tỷ, ở biệt thự dát vàng, "đại gia Thiện Soi" từng đuợc nhiều người ngưỡng mộ khi kinh doanh thành công ở nhiều lĩnh vực, như: đồ cổ, bất động sản, cho thuê xe... Tuy nhiên, không ít người phải rùng mình khi biết được sự thật tàn nhẫn đằng sau sự hào nhoáng đó.

Một trong những người đầu tiên tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của cha con Thiện là anh Lưu Ngọc T. (nguyên chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tại địa phương). Theo anh T., tháng 3-2017, anh vay Thiện 500 triệu đồng để xây văn phòng công ty. Theo thỏa thuận, cứ 10 ngày sẽ trả lãi 1 lần, với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 0,35%/ngày, 10,5%/tháng). Nghĩ là chỉ vay tạm trong thời gian ngắn nên anh T. không lo lắng gì. Tuy nhiên, sau thời gian trả lãi, anh bắt đầu bị đẩy vào vòng xoáy phải tiếp tục vay - trả, trả - vay và bị dồn vào đường cùng.

Cũng trong năm 2017, do cần tiền đầu tư bất động sản, anh T. vay Thiện nhiều lần, với số tiền là 8 tỷ đồng. Cứ mỗi 10 ngày, anh phải xoay tiền trả lãi, nếu chậm trả thì số lãi sẽ bị cộng dồn vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi. Do làm ăn không thuận lợi, kèm theo tiền lãi cộng dồn quá nhanh, khiến anh T. bị dồn vào thế bí. Anh T. nhẩm tính, đến tháng 6-2020, tổng số tiền anh đã trả cho Thiện bằng tiền mặt gần 28 tỷ đồng, cùng 4 thửa đất bị Thiện ép bán theo kiểu cấn trừ.

Thực tế 4 thửa đất đó giá thị trường khoảng 160 tỷ đồng, song bị cha con Thiện ép giá chỉ còn 110 tỷ đồng. Tính cả tiền mặt và trị giá quyền sử dụng đất, anh T. đã trả cho Thiện khoảng 138 tỷ đồng. Thế nhưng đến cuối tháng 6-2020, Thiện vẫn "chốt sổ", thông báo anh T. còn nợ 18,5 tỷ đồng. Anh này nhiều lần năn nỉ Thiện khóa nợ gốc để trả từ từ, nhằm có cơ hội làm ăn. Tuy nhiên, "đại gia" không đồng ý mà còn nhiều lần cùng con trai đến chửi bới, đe dọa. Không thể tiếp tục trả lãi nặng một cách vô lý, anh T. làm đơn gửi cơ quan công an để tố cáo hành vi của cha con "đại gia Thiện Soi".

Theo một cán bộ điều tra, ngoài anh T., còn nhiều người dân khác cũng làm đơn tố cáo cha con Thiện Soi về hành vi trên. Thủ đoạn của "đại gia" này rất tinh vi. Khi viết giấy nợ đưa cho nạn nhân ký, Thiện không ghi số tiền lãi và cũng không ký tên. Cứ 10 ngày là đi thu tiền lãi, nếu nạn nhân không kịp trả thì số tiền lãi sẽ được cộng dồn và được ghi bằng giấy vay nợ mới.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thiện để điều tra về các hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Phong cũng bị bắt tạm giam để điều tra về cùng 2 tội danh trên, với vai trò đồng phạm. Công an đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc 2 khẩu súng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thời gian qua, Bộ Công an rất quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý nạn tín dụng đen trong cả nước. Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết, tín dụng đen là loại tội phạm luôn nằm trong tầm ngắm của cơ quan đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là cảnh sát hình sự, công an các địa phương. Trong thời gian tới các cơ quan công an sẽ đấu tranh mạnh, đặc biệt lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 1 năm thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hàng ngàn ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức cho vay nặng lãi đã bị đánh sập; tình trạng treo biển, phát, dán tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tại nơi công cộng, tường, cây xanh, trên các website, mạng xã hội giảm rõ rệt. Từ ngày 15-4-2019 đến 15-4-2020, Bộ Công an tiếp nhận tin báo, phát hiện 1.152 vụ, với 2.423 đối tượng liên quan đến tín dụng đen; đã khởi tố 602 vụ, với 1.427 bị can; xử phạt hành chính 382 vụ, với 911 đối tượng...