Những nạn nhân trong vụ lừa đảo của Công ty bất động sản Thiên Ân Phát kêu cứu

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 8/2020, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giam bị can Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Thiên Ân Phát) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, bà Phúc tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền đất trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng. 

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Bà Phúc đã lập các dự án khu dân cư như sau: Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, đường 29, Long Thuận City (quận 9, nay là TP Thủ Đức), Linh Xuân - Thủ Đức (quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức).

Theo đó, Công an TP. HCM yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) thông báo tìm bị hại là khách hàng bị bà Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án nêu trên, gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo nhà đất, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã vào cuộc điều tra vụ lừa đảo do Trương Thanh Phong (44 tuổi, quê Long An) cùng Ngô Thị Thúy An (32 tuổi, quê Bạc Liêu) và Phùng Kim Quyên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) thực hiện. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã thực hiện bắt Trương Thanh Phong và Ngô Thị Thúy An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm này lập ra các dự án dân cư không có thật rồi phân lô bán nền trên đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để ngụy trang, các đối tượng thuê công ty đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, thuê các công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó tạo lòng tin. Các nạn nhân góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đều bị nhóm này chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.

Các dự án mà Trương Thanh Phong và đồng phạm đã lừa đảo gồm: dự án Khu dân cư Gia Phát Riverside (trước đó là Bến Ngọc Riverside) tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), dự án Khu dân cư Bùi Thanh Khiết ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Vạn Phú tại thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Hưng Long tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh), dự án Khu dân cư Võ Trần Chí tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân). Tất cả các dự án này đều không có thật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, để tránh tình trạng bị lừa mất tài sản, người dân cần nâng cao cảnh giác khi xuống tiền mua nhà đất, tránh những dự án pháp lý không rõ ràng, không rõ nguồn gốc đất.