Hàng trăm phụ nữ bị "trai tây" lừa tình mất gần 400 tỉ đồng

Lực lượng công an bắt giữ Lê Thành Nhân tại TP.HCM di lý về Huế để điều tra

ẢNH: HỒNG NHUNG

Ngày 15.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TP.HCM, phá chuyên án, bắt giữ Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại H.Cần Đước, Long An, làm nghề lái xe tại TP.HCM) vì cấu kết với người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng của hàng trăm phụ nữ nhẹ dạ, dính bẫy lừa yêu đương với "trai tây".

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 11.2020, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được đơn của bà T.T.R và H.T.T.T (cùng trú tại Thừa Thiên - Huế) trình báo về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng.

Xác định tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng xin ý kiến của Ban giám đốc, xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ.

Qua công tác điều tra, đơn vị đã xác định Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại H.Cần Đước, Long An, làm nghề lái xe tại TP.HCM) có liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Các tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với Công an các địa phương truy bắt. Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 12.2020, lực lượng công an đã bắt giữ là Lê Thành Nhân tại phòng trọ ở TP.HCM, thu giữ tang vật gồm 4 máy điện thoại, 16 sim số điện thoại, 1 quyển sổ Nhân ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo cùng nhiều vỏ sim điện thoại khác…

Hàng trăm phụ nữ bị lừa gần 400 tỉ đồng

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận, khoảng tháng 5.2020, Nhân làm quen và được một người phụ nữ (hiện đang trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại VN, với vai trò liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Bằng thủ đoạn, thông qua mạng xã hội Whatsapp, các đối tượng người Niegeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ VN. Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm người nước ngoài này bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm "mồi nhử".

Khi có được thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng; sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại VN. Lúc này, Nhân “giả danh” nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Với số tiền chiếm đoạt được, trong 2 tháng đầu tiên, Nhân được hưởng 10%; những tháng tiếp theo Nhân được trả công 12 triệu đồng/tháng.

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 400 tỉ đồng của hàng trăm phụ nữ trên cả nước nhẹ dạ dính cú lừa yêu đương với "trai tây".